公告日期：2024-07-09

上海华谊集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料
二○二四年七月二十五日


上海华谊集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议

目录


一、2024 年第一次临时股东大会须知...... 2
二、2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 3三、关于《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案


修订稿）》及其摘要并调整对标企业的议案...... 4
四、关于华谊集团向上海华谊提供反担保的议案...... 5
五、关于工业气体公司 60%股权非公开协议转让的议案...... 7

上海华谊集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会议事效率和正常秩序为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
上海华谊集团股份有限公司
董事会


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2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 7 月 25 日上午 9:00

会议地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室
大会主席：董事长顾立立
会议议程：

序号 议 程 发言人

宣读大会须知

一 宣布大会开幕 顾立立

二 审议《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激 徐力珩
励计划（草案修订稿）>及其摘要并调整对标企业的议案》

三 审议《关于华谊集团向上海华谊提供反担保的议案》 徐力珩

四 审议《关于工业气体公司 60%股权非公开协议转让的议案》 沈清

五 股东发言并投票表决

六 宣读投票结果 张虎

七 律师宣读法律意见书 齐元浩


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关于《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划
（草案修订稿）》及其摘要并调整对标企业的议案
各位股东：

现将《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要并调整对标企业的议案》说明如下，请股东大会予以审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关规定，结合公司激励计划实施期间的实际情况，公司拟对《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》部分事项进行调整，同时修订《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》相应内容。此外，因公司限制性股票激励计划部分对标企业主营业务发生变化，不再适合作为公司激励计划的对标企业，为保证对标业绩的合理性，公司拟将相关企业调出激励计划的对标企业名单。

具体内容详见公司于 2024 年 ……
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