公告日期：2013-07-25

　　

股票代码：600617 900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 公告编号：2013-072

上海联华合纤股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年7月13日在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站上

刊登了《上海联华合纤股份有限公司2013年第二次临时股东大会通知》。本次股东大会采

用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开的日期和时间：

现场投票时间：2013年7月29日（星期一）上午9时；

网络投票时间：2013年7月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券

交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股

东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、现场会议地点：上海裕景大饭店3楼会议室（上海市浦东新区浦东大道535号）

6、会议出席对象：

（1）2013年7月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及2013年7月25日登记在册的Ｂ股股东或其委托代

理人，并于2013年7月29日上午9：00之前进入会场并按上述要求完整提供相关凭证的

股东或其委托代理人均有权出席股东大会。该代理人不必是公司股东。

（2）公司第七届董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金基本条件的议案》；

2、审议《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若……
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