公告日期：2024-05-14

证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2024-026

山西省国新能源股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

Ａ股 600617 国新能源 2024/5/7 －

Ｂ股 900913 国新 B 股 2024/5/10 2024/5/7

二、 取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号 议案名称

6 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案

2、取消议案原因


公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，并提交 2023 年年度股东大会审议。鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于谨慎原则考虑，决定取消 2023 年年度股东大会通知中第 6 项议案，即《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √ √

2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √ √

3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √ √

4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √ √

5 关于公司 2023 年度利润分配的议案 √ √

6.00 关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案 √ √

6.01 关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案（一） √ √

6.02 关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案（二） √ √

6.03 关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案（三） √ √

6.04 关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案（四） √ √

7.00 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √ √

7.01 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案（一） √ √

7.02 关于公司 20……
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