公告日期：2010-07-28

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2010－20

上海丰华（集团）股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

公司第六届董事会第五次会议审议通过了关于召开2010 年第二次临时股东

大会的议案，现将会议具体事项通知如下：

一、会议日期：2010 年8 月12 日上午9 时30 分

二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110 号）

三、会议议程：会议审议以下议案：

关于子公司为个人住房抵押贷款承担连带保证责任不超过7000 万元的议案

四、出席会议对象：

1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等

2、截止2010 年8 月6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、登记办法：

1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡

进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记

2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行

登记

3、登记地点：上海市浦东新区浦建路76 号901 室

4、登记时间：2010 年8 月9 日上午9：00~11：30；下午1：00~3：00

六、其他事项：

1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品

2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理

3、联系地址：上海市浦东新区浦建路76 号901 室2

邮编：200127 电话：（021）58702762

传真：（021）58702762

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2010 年7 月28 日

附：授权委托书

本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托 先生（女士），

代表出席公司2010 年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生（女士）代表本单位出席股东大会；

二、该代理人有表决权□/无表决权□

三、该表决具体指示如下

序号 表决事项 同意 反对 弃权

1 关于子公司为个人住房抵押贷款承担连带保证责

任不超过7000 万元的议案

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表

决。

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股票帐户卡号码：

委托人持股数额： 股

委托人（签字或盖章）：委托日期： 年 月 日

生效日期：2010 年 月 日至2010 年 月 日

注：委托人应在授托书中的相应方框内打“√”或填上股数，其他方框内打“—”。
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