公告日期：2006-06-30

证券代码:600610、900906 股票简称:中国纺机、中纺B股 编号：临2006-017



中国纺织机械股份有限公司2005年度股东大会决议公告



中国纺织机械股份有限公司2005年度股东大会，于2006年6月29日在本公司召开。出席会议的股东及股东代表共69人，代表股权数196657234股(其中A股193115434股，B股3541800股)，占公司总股本的55.07%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长钱建忠先生主持。经大会审议表决，通过如下决议：

1、《董事会工作报告》：

同意票196657134股(其中A股193115334 股，B股3541800 股)，占到会股东所持股份的99.99%，0股反对(其中A股0股, B股0股)，100股弃权(其中A股100股, B股0股)。

2、《监事会工作报告》：

同意票196657134股(其中A股193115334 股，B股3541800 股)，占到会股东所持股份的99.99%，0股反对(其中A股0股, B股0股)，100股弃权(其中A股100股, B股0股)。

3、《2005年度报告及摘要》：

同意票196657134股(其中A股193115334 股，B股3541800 股)，占到会股东所持股份的99.99%，0股反对(其中A股0股, B股0股)，100股弃权(其中A股100股, B股0股)。

4、《2005年度财务决算和2006年财务预算的报告》：

同意票196657134股(其中A股193115334 股，B股3541800 股)，占到会股东所持股份的99.99%，0股反对(其中A股0股, B股0股)，100股弃权(其中A股100股, B股0股)。

5、《2005年度利润分配方案》：

同意票196657134股(其中A股193115334 股，B股3541800 股)，占到会股东所持股份的99.99%，0股反对(其中A股0股, B股0股)，100股弃权(其中A股100股, B股0股)。

6、《续聘公司会计师事务所的议案》：

同意票196657134股(其中A股193115334 股，B股3541800 股)，占到会股东所持股份的99.99%，0股反对(其中A股0股, B股0股)，100股弃权(其中A股100股, B股0股)。

7、《关于修改<公司章程>的议案》：

同意票196657134股(其中A股193115334 股，B股3541800 股)，占到会股东所持股份的99.99%，0股反对(其中A股0股, B股0股)，100股弃权(其中A股100股, B股0股)。

本次股东大会经上海市震旦律师事务所见证，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。



中国纺织机械股份有限公司

二○○六年六月二十九日


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