公告日期：2026-04-11

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2026-004
金杯汽车股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第十一届董事会第三次会议通知，于2026年3月27日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2026年4月9日上午9:30，在金杯汽车7楼会议室以现场与通讯结合的方式召开。

（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。
（五）冯圣良董事长主持会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会报告》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。


详见公司当日披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过了《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议全体委员对该报告发表了
认可的意见，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》和《2026 年度财务预算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司当日临 2026-005 号公告。

（六）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事冯圣良、丁侃、范凯、刘欢、孙学龙和马铁柱回避了表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议事先审议通过，尚
需提交公司股东会非关联股东审议。

详见公司当日临 2026-006 号公告。

（八）审议通过了《关于公司 2026 年度投资计划的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日临 2026-007 号公告。

（九）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司当日临 2026-008 号公告。

（十）审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议认为 2025 年度公司高
级管理人员薪酬综合考虑了公司实际经营情况和业绩、行业以及地区薪酬水平，符合相关方案、考核结果的规定，认为高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案合理，非关联委员同意将该事项提交董事会审议。

本议案涉及公司部分董事，关联董事丁侃、孙学龙已回避表决。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日临 2026-009 号公告。

（十一）审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议认为董事津贴能够综合考虑公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，认为董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案合理。所有委员对该事项均回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。