公告日期：2024-11-23

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-061
上海宽频科技股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

上海宽频科技股份有限公司及控股子公司根据生产经营的需要，将与关联方昆明电缆集团昆电工电缆有限公司进行合作，签订《上海宽频科技股份有限公司与昆明电缆集团昆电工电缆有限公司关于日常关联交易的协议》，有效期一年。2024 年度预计发生日常关联交易金额总计不超过人民币 1,000 万元，不构成严重依赖，不影响上市公司独立性。

本次 2024 年度日常关联交易预计的议案无需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，不存在损害公司及股东的利益的情况。

上海宽频科技股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”或“上市公司”）根据生产经营的需要，将与关联方昆明电缆集团昆电工电缆有限公司（以下简称“昆电工”）进行合作。2024 年度预计发生日常关联交易金额总计不超过人民币1,000 万元。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易需履行的审议程序

1.公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第十届董事会独立董事专门会议第五次
会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事认为该日常关联交易，有利于保障公司商品销售的稳定，有助于实现公司化工产品业务的持续稳定发展；交易定价根据市场价格，结合市场需求、供货周期及昆电工的招标条件确定，定价公允，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及全

体股东合法权益特别是广大中小股东利益的情形。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。

2.公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第十届董事会审计委员会第七次会议审
议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会认为该日常关联交易，有利于保障公司商品销售的稳定，有助于实现公司化工产品业务的持续稳定发展；交易定价根据市场价格，结合市场需求、供货周期及昆电工的招标条件确定，定价公允，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及全体股东合
法权益特别是广大中小股东利益的情形。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第十届董事会第十一次次会议审议通过
了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票（无关联董事，无回避表决）。

4.公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第十届监事会第七次会议审议通过了《关
于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为该日常关联交易审议表决程序合法合规，系公司日常生产经营活动的正常所需，产品价格根据市场价格结合市场需求、供货周期及关联方的招标条件确定，定价公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东合法权益特别是广大中小股东利益的情形。同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联 关联交易类别 2023 年预 2023 年实 预计金额与实际发生金额差异较大
人 计金额 际发生金额 的原因

香港 向关联人购买 5,548.52 万 香港石化产品供应不足，且于 2023
石化 产品、商品 6 亿 元 年 12 月被香港法院下达了强制清盘
令。

公司以前年度未发生与昆电工的关联交易。

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

公司目前主营业务以化工产品、农产品的商品贸易为主，根据日常经营工作计划，公司拟向昆电工销售化工产品类塑料制品，预计 2024 年销售额不超过人民币 1,000 万元。具体交易情形如下：


上

年 本次预计
占同类 本年年初至披 实 占同……
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