公告日期：2024-11-23

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-058
上海宽频科技股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2024年11月15日以电子邮件方式发出通知，并于2024年11月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长张露女士主持，公司董事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

（一）审议关于选举副董事长的议案

经董事会审议，董事会同意选举刘文鑫先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。刘文鑫先生简历请见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详 见 《 上 海 证 券 报 》 （ www.cnstock.com ） 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）

（二）审议关于聘任总经理的议案

经董事长提名，董事会同意聘任刘文鑫先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。刘文鑫先生简历请见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详 见 《 上 海 证 券 报 》 （ www.cnstock.com ） 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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（三）审议关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案

经公司董事长、总经理提名，董事会同意聘任云峰先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期与本届董事会任期一致。云峰先生简历请见附件。

云峰先生暂未取得董事会秘书相关任职资格，在云峰先生取得董事会秘书任职资格前，将由公司董事长张露女士代行董事会秘书职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详 见 《 上 海 证 券 报 》 （ www.cnstock.com ） 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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（四）审议关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详 见 《 上 海 证 券 报 》 （ www.cnstock.com ） 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 23 日

附件：相关人员简历

刘文鑫，男，1984 年生，中共党员，本科学历。2007 年 7 月至 2013 年 3 月
先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室、公司办公室、
发展计划部；2013 年 3 月至 2013 年 9 月在昆明市交通投资有限责任公司董事会工
作部工作；2013 年 9 月至 2015 年 7 月任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会
监事、证券事务代表；2015 年 8 月至 2023 年 8 月历任上海宽频科技股份有限公司
董事会秘书、董事会秘书兼财务负责人；2023 年 8 月至今任上海宽频科技股份有限公司董事、董事会秘书兼财务负责人。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

云峰，男，1986 年生，中共党员，本科学士。2009 年 9 月至 2013 年 9 月在
中国银行云南省分行工作；2014 年 5 月至 2017 年 5 月在云南卓融投资管理有限公
司工作，历任投资部经理，挂职云南省国有资本运营有限公司历任董事长助理秘
书及投资管理部经理助理；2017 年 5 月至 2024 年 11 月在昆明产业开发投资有限
责任公司工作，历任云南能投新能源产业园区投资开发有限公司副总经理、昆明滇域产业资本投资运营有限责任公司副总经理、昆明七世界旅游开发有限责任公司副总经理。2024 年 3 月至今任上海宽频科技股份有限公司董事、副董事长。

其与控股股东不存在关联关系，未持……
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