公告日期：2024-04-30

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-016
上海宽频科技股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于2024年4月16日以电子邮件方式发出通知，并于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席郝娟女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

（一）审议关于会计政策变更的议案

监事会审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-019）。

（二）审议关于公司计提2023年度信用减值损失及资产减值损失的议案

监事会审核意见：本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于公司计提2023年度信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：临2024-020）。

（三）审议关于《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2023年度内部控制评价报告》。

（五）审议关于《公司2023年监事会工作报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议关于《公司2023年利润分配预案》的议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于
母公司所有者的净利润-22,015,030.94 元，报告期末母公司未分配利润余额为-538,548,084.87 元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定 2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

监事会审核意见：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案

监事会对公司2023年年度报告的书面审核意见：

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券
交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2023年年度报告》及《ST沪科2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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