公告日期：2021-06-08

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2021-024
上海宽频科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2021年6月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 6 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日

至 2021 年 6 月 28 日

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序 议案名称 东类型
号 A股股东

非累积投票议案

1 关于审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案 √

2 关于审议《公司 2020 年董事会工作报告》的议案 √

3 关于审议《公司 2020 年财务决算报告》的议案 √

4 关于审议《公司 2020 年利润分配预案》的议案 √

5 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 √

年度财务报告和内部控制审计机构的议案

6 关于审议《公司独立董事 2020 年度述职报告》的议案 √

7 关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 √

8 关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案 √

9 关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交 √

易的议案

10 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十四次会议、第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十五次会议审议通过，
详见公司分别于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 6 月 8 日刊登于《上海证券报》以
及上海证券交易所网站的公司董事会及监事会会议决议公告（公告编号：临
2021-006、临 2021-007、临 2021-021、临 2021-022）。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10

应回避表决的关联股东名称：议案 8、9 涉及回避表决的股东为昆明市交
通投资有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东；议案 10 涉及回避表决的股东为股权登记……
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