公告日期：2016-04-07

证券代码：600602 证券简称：仪电电子 公告编号：2016-026

900901 仪电B股

上海仪电电子股份有限公司

关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：2015年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2016年4月21日

3.股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

Ａ股 600602 仪电电子 2016/4/12 －

Ｂ股 900901 仪电B股 2016/4/15 2016/4/12

二、 增加临时提案的情况说明

1.提案人：上海仪电电子（集团）有限公司

2.提案程序说明

公司已于2016年3月11日公告了股东大会召开通知。公司九届二十次董事会会议审议通过《关于公司更名的预案》、《关于公司调整经营范围的预案》、《关于修改<公司章程>部分条款的预案》，公司九届二十一次董事会会议审议通过《关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的预案》，单独或者合计持有28.89%股份的股东上海仪电电子（集团）有限公司，在2016年4月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

（1）关于公司更名的议案；

（2）关于公司调整经营范围的议案；

（3）关于修改《公司章程》部分条款的议案；

（4）关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年3月11日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年4月21日13 点30分

召开地点：上海市徐汇区钦江路99号上海海悦酒店3号楼一楼宴会厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月21日

至2016年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东 B股股东

非累积投票议案

1 公司2015年度董事会工作报告 √ √

2 公司2015年度监事会工作报告 √ √

3 公司2015年度报告全文及摘要 √ √

4 公司2015年度财务工作报告 √ √

5 公司2015年度利润分配方案 √ √

6 关于2015年度日常关联交易执行情况及审议 √ √

2016年度日常关联交易预计的议案

7 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙） √ √

2015年度审计报酬的议案

8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的 ……
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