公告日期：2023-01-20

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2023-003
青岛啤酒股份有限公司

关于与控股股东及其附属公司签署关联交易框架协议

暨日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，本公司第十届董事会第九
次会议审议通过：本公司与青岛啤酒优家健康饮品有限公司（“优家健康”）
签署2023年度《委托生产及购买产品框架协议》，与青岛智链顺达科技有限
公司（“智链顺达”）签署2023年度《供应链业务服务框架协议》，与青岛啤
酒集团有限公司（“青啤集团”）签署《综合服务框架协议》并确定相关日常
关联交易于 2023 年度的交易上限金额，按照交易规模测试，上述交易不需
要提交股东大会审议。
对本公司的影响：框架协议约定的交易于本公司一般及日常业务过程中进
行，日常关联交易协议按一般商业条款订立，定价政策公平合理，符合公司
及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成
果产生不利影响；公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

本公司于2023年1月18日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了关于本
公司与青啤集团及其附属公司签署有关2023年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案，批准：（1）本公司与优家健康签订《委托生产及购买产品框架协议》及其项下2023年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；（2）本公司与智链顺达签订《供应链业务服务框架协议》及其项下2023年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；（3）本公司与青啤集团签订《综合服务框架协议》及其项下2023年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；同意授权本公司总裁代表公司签署三份框架协议，并由公司董事会秘书负责处理信息披露相关事宜，以符合上海证券交易所和香港联合交易所有限公司关于关联/连交易的有关要求和程序。

在审议上述议案时，黄克兴、姜宗祥、王瑞永及侯秋燕4名关联董事回避表决；五名非关联董事（均为独立董事）表决通过该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审计与内控委员会意见

上述议案已经本公司董事会审计与内控委员会审议通过，本公司董事会审计与内控委员会同意将上述日常关联交易提交董事会进行审议。

3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本公司独立董事已事前认可上述关联交易，并同意将上述议案提交董事会审议。

本公司全体独立董事确认上述框架协议及其项下的日常关联交易从本公司角度而言：（1）于本公司一般及日常业务过程中进行；按照正常商务条款实施；协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益，不会构成本公司对关联方的较大依赖。（2）公司董事会就该等关联交易所履行的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

截止 2022 年 12 月 31 日，经本公司董事会批准的 2022 年度日常关联交易事
项未经审计的交易金额和执行情况见下表。

截止 12 月董事会批准 完成 占同类交 预计金额
交易 交易内容 31 日交易 2022 年度交 率 易金额的 与实际发
对方 金额 易金额（万 （%） 比例(%) 生金额差
（万元） 元） 异较大的


原因

优家 优家健康及其附属公司委托本
健康 公司下属工厂定牌生产“雀巢

及其 优活”“pure life”“优活家” 188 3,776 5 10.15 不适用……
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