公告日期：2017-10-25

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2017-155



河南中孚实业股份有限公司



关于召开2017年第十次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2017年11月9日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年第十次临时股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合



的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2017年11月9日 15点00分



召开地点：公司会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2017年11月9日



至2017年11月9日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



无



二、会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东



序号 议案名称 类型



A股股东



非累积投票议案



1 关于公司拟在深圳国投商业保理有限公司申请2亿元融资 √



额度的议案



关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申 √



2 请的4,000万元授信额度提供担保的议案



关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 √



3 1.65亿元借款提供担保的议案



关于公司为河南中孚电力有限公司申请的5.01亿元融资额 √



4 度提供担保的议案



1、各议案已披露的时间和披露媒体



第1-4项议案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，详见公



司于2017年10月25日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交



易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。



2、特别决议议案：2-4



3、对中小投资者单独计票的议案：2-4



4、涉及关联股东回避表决的议案：无



应回避表决的关联股东名称：无



5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、股东大会投票注意事项



(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，



既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。



(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥



有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。



(三)同一表决权通过……
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