公告日期：2024-07-18

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-047
河南中孚实业股份有限公司

关于公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票

回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购注销原因：依据河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及《河南中孚实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）的相关规定，鉴于 2 名激励对象因个人原因离职，不再符合《激励计划》中有关激励对象的规定，经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 12 万股（以下简称“本次回购注销”）。

本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期

120,000 120,000 2024/7/22

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

（一）2024 年 5 月 15 日，公司分别召开了第十届董事会第二十七次会议、
第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《激励计划》的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会决定回购注销已离职的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 12 万股。该议案在提交董事会审议前已经公司第十届独立董事专门会议第二次会议和董
事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日披露在
《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的临 2024-033 号公告。

2022 年 5 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。根据公司股东大会对董事会的授权，公司本次回购注销及《河南中孚实业股份有限公
司章程》修订事项无须提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24
日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的 2022-033 号公告。

（二）2024 年 5 月 16 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券
交易所网站披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（临
2024-035 号）。截至公示期满（2024 年 6 月 29 日），公司未收到相关债权人要求
清偿债务或提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

依据《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，鉴于 2 名激励对象因个人原因离职，不再符合《激励计划》中有关激励对象的规定，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 12 万股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及核心业务人员 2 人，合计拟回购注销限制性股
票 12 万股。鉴于公司于 2024 年 6 月 28 日召开第十届董事会第二十八次会议审
议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因此，本次 12万股限制性股票回购注销完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划剩余已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为 152.5 万股（不含已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过的解除限售及回购注销的限制性股票数量）。

（三）回购注销安排

公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B885366670），并向中登公司申请办理了对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 12 万股限制性股票的回购注销手续。

预计本次回购注销的限制性股票将于 2024 年 7 月 22 日完成注销，公司后续将依
法办理相关工商变更登记手续。

三……
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