公告日期：2024-04-27

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-027

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 17 日

投票时间为：2024 年 5 月 16 日 15:00 至 2024 年 5 月 17 日止


涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《公司章程》 √

2 《股东大会议事规则》 √

3 《董事会议事规则》 √

4 《独立董事工作制度》 √

5 《关联交易管理办法》 √

6 《对外投资管理制度》 √

7 《募集资金使用管理办法》 √

8 《对外担保管理制度》 √

9 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

10 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

11 《公司 2023 年年度报告及摘要》 √

12 《公司 2023 年年度利润分配方案》 √

13 《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 √

14 《关于 2024 年度融资额度的议案》 √

15 《关于续聘公司 2024 年度年审会计师事务所的议案》 √

16 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √


议案 1 至议案 8 已经公司第八届二十三次董事会会议审议通过，议案 9 至议
案 16 已经公司第八届二十六次董事会会议、第八届十二次监事会会议审议通过，
具体内容详见 2023 年 12 月 30 日、2024 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报……
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