公告日期：2018-04-26

公司代码：600592 公司简称：龙溪股份



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司



董事会审计委员会2017年度履职报告



各位董事、监事、同志们：



根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2017年度的履职情况汇报如下：



一、审计委员会的基本情况



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会由卢永华先生、郭朝阳先生和林柳强先生组成，卢永华先生担任审计委员会主任委员。公司于2017年10月17日召开七届一次董事会，经逐个表决，选举卢永华先生、周宇先生和林柳强先生为公司第七届董事会审计委员会成员，卢永华先生担任主任委员。



二、审计委员会2017年度会议召开情况



2017 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易



所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。



2017年度会议召开情况具体如下：



（一）2017年1月20日召开了审计委员会2017年第一次会议，会议主要内容



包括：（1）听取了公司经理层关于2016年度公司经营状况的汇报；（2）听取了公司



内部审计部门关于2016年度内部审计执行情况总结及2017年度内部审计工作计划；



（3）听取了公司年审注册会计师关于公司2016年度审计计划及策略等事宜。会议对



内外部审计工作提出了意见和建议。



（二）2017年4月7日召开了审计委员会2017年第二次会议，会议在听取年审



注册会计师的审计情况介绍并仔细审阅了年审注册会计师出具的初步审计意见后，同意以该财务报表为基础编制2016年度报告及年度报告摘要，经审计委员会审阅后提交公司董事会审议。



（三）2017年4月26日召开了审计委员会2017年第三次会议，会议审议同意



年审注册会计师出具的公司2016年度财务报表审计报告和内部控制审计报告，审议



通过《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》、《公司董事会关于2016



年度公司内部控制评价报告》、《董事会审计委员会2016年度履职报告》等议案。



三、审计委员会2017年度主要工作内容情况：



1、监督及评估外部审计机构工作



(1)评估外部审计机构的独立性和专业性



致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，自公司聘任其担任公司审计机构以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地对公司整体财务状况和公司经营情况进行评价，所出具的审计报告客观、真实。



(2)监督年报审计



2017 年，公司审计委员会与致同会计师事务所（特殊普通合伙）交流讨论了公



司2016年度财务报告审计计划，审阅了年审注册会计师提交的审计重点事项以及关



键问题，并对公司审计工作开展提出要求和指导性意见；在年报审计过程中,审计委员会保持与年审注册会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定时限内提交审计报告;在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅公司财务会计报表，听取了年审注册会计师对公司财务报表初步审阅意见，并对关联交易、公司对外担保情况、公允价值的确定以及投融资等主要问题进行了沟通，对财务报告的真实性、准确性和完整性提出意见，最后形成书面意见，提交公司董事会审议。



(3)监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责



审计期间，致同会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责， 能够坚持独立、客



观、公正的职业准则，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。



2、指导内部审计工作



报告期内，审计委员会认真审阅了公司《2016年内部审计工作总结及2017年度



工作思路》并提出了意见和建议；积极督促公司内部审计部门认真落实审计计划，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。公司内部审计部门完成了公司募集资金使用情况等57项专项审计，发出整改报告58份。



3、审阅公司财务报告并发表意见



报……
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