公告日期：2017-10-18

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2017-036



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2017年10月17日



(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 7



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,797,599



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 42.4968



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公司董事长曾凡沛先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席9人；



2、公司在任监事5人，出席4人，其中监事何两加因公请假，未出席本次股东



大会；



3、董事会秘书兼财务总监曾四新及副总经理张逸青、康安伟出席了本次股东大会。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：公司第六届董事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 169,785,599 99.9929 12,000 0.0071 0 0.00



(二) 累积投票议案表决情况



1、关于选举董事的议案



议案 议案名称 得票数 得票数占出席是



序号 会议有效表决否



权的比例（%）当



选



1.01 选举曾凡沛为第七届董事会董事 169,785,599 99.9929是



1.02 选举陈晋辉为第七届董事会董事 169,785,599 99.9929是



1.03 选举林柳强为第七届董事会董事 169,785,599 99.9929是



1.04 选举李文平为第七届董事会董事 169,785,599 99.9929是



1.05 选举陈志雄为第七届董事会董事 169,785,599 99.9929是



1.06 选举郑长虹为第七届董事会董事 169,785,599 99.9929是



2、关于选举独立董事的议案



议案 议案名称 得票数 得票数占出席是



序号 会议有效表决否



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