公告日期：2024-12-07

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-042
泰豪科技股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于
2024 年 12 月 6 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料
于 2024 年 12 月 3 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》；

鉴于公司第八届监事会任期届满，现根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司进行监事会换届选举并提名王鹏先生、饶琛敏女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件一。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100%
股权暨关联交易的议案》；

本次交易遵循了平等互利的原则，满足必要性、合理性以及公允性条件，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，监事会同意本次公司股权转让暨关联交易事项。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事饶琛敏女士回避表
决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于出售
全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-043）。

三、审议通过《关于为参股公司提供同比例担保的议案》；

本次担保事项的担保对象为公司参股公司，被担保对象的其他持股股东亦拟提供同比例担保。公司为其提供担保有利于参股公司更好的业务发展，确保其推进业务的资金需求，担保风险可控。

本次担保的审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效；不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力；不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

因此，监事会同意本次担保事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于为参股公司提供同比例担保的公告》（公告编号：临 2024-044）。

四、审议通过《关于出售福州德塔动力设备有限公司 40%股权的议案》；
本次出售福州德塔动力设备有限公司股权有利于公司回收资金，降低投资风险，符合公司整体利益。决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次股权出售事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于出售福州德塔动力设备有限公司 40%股权的公告》（公告编号：临 2024-045）。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
监事会

2024 年 12 月 7 日
附件一 泰豪科技股份有限公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

王鹏先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任大连港集装箱股份有限公司证券主管，大连港股份有限公司董事会办公室主管，江河创建集团股份有限公司证券部部长、董事会办公室主任、总裁助理兼证券事务代表，同方股份有限公司证券事务部副总经理、总经理兼证券事务代表，现任同方股份有限公司综合部（证券事务办公室）副总经理兼证券事务代表，2020年 12 月至今任公司监事。

截……
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