公告日期：2024-12-07

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-041
泰豪科技股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议
于 2024 年 12 月 6 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材
料于 2024 年 12 月 3 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

鉴于公司第八届董事会任期届满，现根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司进行董事会换届选举并提名夏涛先生、黄三放先生、李自强先生、刘挺先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件一。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

鉴于公司第八届董事会任期届满，现根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司进行董事会换届选举并提名眭珺钦先生、张横峰先生、虞义华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，且独立董事连续任职时间不超过六年。候选人简历详见附件二。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100%
股权暨关联交易的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可。

为加快聚焦军工装备主业及剥离非主业，进一步优化资产结构及提升整体盈利能力，同意公司与股东泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）及其全资子公司泰豪创业投资集团有限公司（以下简称“泰豪创投”），以及上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“上海博辕”）共同签署的附条件生效的《股权转让协议书》，公司拟以对全资子公司上海博辕的债权转增为其资本公积，再将持有的上海博辕 100%股权以不低于其转增后净资产的评估价格转让给泰豪创投，泰豪集团为泰豪创投应向公司支付的股权转让款承担连带保证责任。本次股权转让价格为 9,150.00 万元。

本次交易完成后，公司将不再持有上海博辕的股权，上海博辕将不再纳入公司合并报表范围。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事杨剑先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-043）。

四、审议通过《关于为参股公司提供同比例担保的议案》；

同意上海泰创智享信息咨询有限公司（以下简称“泰创咨询”）以持有的上海中泰城市建设发展有限公司（以下简称“中泰建设”）50%股权为质押，为中
泰建设不超过本金 18,000 万元的融资债务的 50%（即不超过 9,000 万元），以
及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等向金融机构提供担保。
公司全资孙公司泰创咨询本次拟为其参股的中泰建设融资债务提供担保，系为支持其业务经营发展的资金需要。目前中泰建设经营情况正常，资信状况良好，且持有其股份的其他股东均拟按持股比例提供同等条件的担保，担保行为公平对等。本次担保符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，担保风险可控。公司
董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层相关人士办理与本次质押担保事项相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理股权质押登记等。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于为参股公司提供同比例担保的公告》（公告编号：临 2024-044）。
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