公告日期：2024-12-07

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-043
泰豪科技股份有限公司

关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100%
股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）拟以对全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“上海博辕”或“标的公司”）的债权转增为其资本公积，并将持有的上海博辕 100%股权以不低于其转增后净资产的评估价格转让给泰豪创业投资集团有限公司（以下简称“泰豪创投”），泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）为泰豪创投应向公司支付的股权转让款承担连带保证责任。本次股权转让价格为 9,150.00 万元。
本次股权转让交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因泰豪集团为公司持股 5%以上股东，本次交易对手方泰豪创投为泰豪集团的全资子公司，故本次交易构成关联交易。

本次交易已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，关联董事杨剑、关联监事饶琛敏回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

除本次交易和日常关联交易以外，过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%。

一、关联交易概述

为更好地支持公司发展，加快聚焦军工装备主业及剥离非主业，进一步优化
资产结构及提升整体盈利能力，公司于近日与股东泰豪集团及其全资子公司泰豪创投，以及上海博辕共同签署了附条件生效的《股权转让协议书》，公司拟以对全资子公司上海博辕的债权转增为其资本公积，再将持有的上海博辕 100%股权以不低于其转增后净资产的评估价格转让给泰豪创投，泰豪集团为泰豪创投应向公司支付的股权转让款承担连带保证责任。

根据评估报告，截至评估基准日（即 2024 年 9 月 30 日），上海博辕净资产
（股东全部权益）评估价值为-9,145.79 万元。公司对上海博辕的往来债权总额为 182,458,497.13 元，考虑到上海博辕的资产情况以及偿债能力，公司拟将上海博辕所欠公司的全部债务总计金额 182,458,497.13 元全部转换为上海博辕的资本公积。即债务转换资本公积后，上海博辕的净资产-91,457,914.78 元增至91,000,582.35 元。经各方共同协商一致，本次股权转让价格为 9,150.00 万元。
本次交易完成后，公司将不再持有上海博辕的股权，上海博辕将不再纳入公司合并报表范围。

上述事项经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，关联董事杨剑、关联监事饶琛敏回避表决。本次股权转让交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因泰豪集团为公司持股 5%以上股东，本次交易对手方泰豪创投为泰豪集团的全资子公司，故本次交易构成关联交易。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

除本次交易和日常关联交易以外，过去 12 个月，公司（含子公司）与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称：泰豪创业投资集团有限公司

统一社会信用代码：91360106723908207L

注册地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街 125 号

法定代表人：黄三放

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2000 年 9 月 27 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）


经营范围：园区项目投资、建设、运营、管理和咨询服务；文化创意项目、创业型、中小型企业的引进、孵化及产业投资；房地产开发投资；组织文化创意科技产品及项目展示活动；新技术、新产品的研发、技术服务；房屋租赁；投资管理（金融、期货、保险、证券除外）；仓储服务（易制毒及化学危险品除外）；物业管理；园林景观工程规划、设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构情况：泰豪集团持股 100%

财务情况（数据未经审计）：泰豪创投截至 2023 年末，资产总额为 97,240.63
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。