公告日期：2024-12-07

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-044
泰豪科技股份有限公司

关于为参股公司提供同比例担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

担保人名称：泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰豪科技”）的全资孙公司上海泰创智享信息咨询有限公司（以下简称“泰创咨询”）。

被担保人名称：泰创咨询的参股公司上海中泰城市建设发展有限公司（以下简称“中泰建设”）。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为中泰建设按持股比例50%对其不超过本金18,000万元的融资债务的50%（即不超过9,000万元），以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等提供担保。目前公司已实际为其提供的担保余额为 0 元。

本次对外担保是否有反担保：无

对外担保逾期的情况：无

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：公司及子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注风险。

一、本次担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资孙公司泰创咨询持有中泰建设 50%股权，中泰建设因经营性资金需求等拟向金融机构融资贷款不超过人民币 18,000 万元。为支持其发展、保证其与金融机构融资贷款合同的正常履行，泰创咨询与中泰建设的其他股东将以各自所持有的中泰建设股权为质押向金融机构提供抵押担保。即泰创咨询拟以持有的中泰建设 50%股权为质押，为中泰建设不超过本金 18,000 万元的融资债务的 50%
（即不超过 9,000 万元），以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等向金融机构提供担保。

提请公司股东大会授权公司经营管理层相关人士办理与本次质押担保事项相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理股权质押登记等。

（二）公司本次担保履行的内部决策程序

2024 年 12 月 6 日，第八届董事会第二十七次会议以 7 票赞成，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保的议案》，同意泰创咨询以持有的中泰建设 50%股权为质押，为中泰建设不超过本金 18,000 万元的融资债务的 50%（即不超过 9,000 万元），以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等向金融机构提供担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海中泰城市建设发展有限公司

住所：上海市松江区九亭镇坊东路 100 号 2 幢 305 室

法定代表人：陈耕

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2018 年 7 月 27 日

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：房地产经纪；自有房屋租赁（除金融租赁）；停车场（库）经营；物业管理；企业管理咨询、商务信息咨询；会务服务、保洁服务；企业营销策划；广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；绿化养护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

序号 股东名称 股权比例 认缴出资额（万
（%） 元）

1 上海中汇金宏投资管理有限公司 50.00 25,000

2 上海泰创智享信息咨询有限公司 50.00 25,000


合计 100.00 50,000

中泰建设最近一年又一期的合并报表财务数据如下：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额 81,510.20 ……
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