公告日期：2019-04-30

山东金晶科技股份有限公司
章 程

二零一九年四月


目 录
第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议

第五章董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章经理及其他高级管理人员
第七章监事会

第一节监事

第二节监事会

第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第九章通知与公告

第一节通知

第二节公告


第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十一章修改章程
第十二章附则


山东金晶科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根

据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有

限公司（以下简称“公司”）。

公司经山东省人民政府鲁政股字[1999]57号文批准，以发起设立方式设立；在山
东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于2002年7月16日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公

众发行人民币普通股3500万股，皆为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于2002年8月15日在上海证券交易所上市。营业执照号码：3700001804915。

第四条 公司注册名称：山东金晶科技股份有限公司

英文名称：ShandongJinjingScience&TechnologyStockCo.,Ltd

第五条 公司住所：山东省淄博高新技术开发区宝石镇王庄

邮政编码：255086

第六条 公司注册资本为人民币145830.21万元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股

东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司
章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董
事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、

财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

进步，开发高技术、高质量等级的产品，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超
白玻璃的生产、销售；资格证书批准范围内的自营进出口业务。

股份公司的经营方式：开发、生产、销售及其贸易。

公司根据业务发展的需要和自身发展能力，经股东大会决议并报政府有关部门批准，可以调整经营范围。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集

中托管。

第十八条 公司经批准发行的普通股总数为145830.21万股。

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