公告日期：2024-05-09

2023 年年度股东大会

会

议

资

料

股票简称：海油工程

股票代码：600583

天津滨海新区

二〇二四年五月十六日


海洋石油工程股份有限公司 2023 年年度股东大会

材 料目 录

一、2023 年年度股东大会会议议程
二、股东大会表决及选举办法的说明
三、本次股东大会审议事项

会 议 议 案

1．审议《公司 2023 年董事会工作报告》；

2．审议《公司 2023 年监事会工作报告》；

3．审议《公司 2023 年度财务决算报告》；

4．审议《公司 2023 年度利润分配方案》；

5．审议《公司 2023 年年度报告及摘要》；

6．审议《关于续聘 2024 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》；
7．审议《关于修订<海洋石油工程股份有限公司独立董事工作规则>
的议案》；

8．审议《关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》。


海洋石油工程股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室

14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监事及相
关高级管理人员和见证律师入场、签到

14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限
公司 2023 年年度股东大会开始，会议登记终止，并
宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数；说明表决及选举办法，选举两名股
东代表参加计票、监票

14:40-15:00 审议各项议案

15:00-15:20 独立董事述职

15:20-15:50 股东发言及提问

15:50-15:55 股东表决，由律师、股东代表与监事代
表共同负责计票、监票，监票人并宣读投票结果

15:55-16:00 北京市君合律师事务所见证律师宣读
法律意见书

16:00 会议主席宣布海洋石油工程股份有限
公司 2023 年年度股东大会现场会议结束


海洋石油工程股份有限公司 2023 年年度股东大会

现场会议表决及选举办法的说明

● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2024 年 5 月 10 日上海证
券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。

（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权利、行使表决权。

（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读人有权不回答。

（5）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表决票数，并当场公布表决结果。

（6）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

议案一

海洋石油工程股份有限公司

2023 年董事会工作报告

二○二四年五月十六日


强化战略引领，突……
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