公告日期：2014-09-30

　　

天地科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

会议资料

二一四年十月九日

2014年第一次临时股东大会会议资料 会议议程

会议议程

现场会议时间：2014年10月9日（星期四）上午9：30开始

网络投票时间：2014年10月9日（星期四）交易时间

现场会议地点：天地大厦600会议室

一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员

二、审议议案

关于审议公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议

案；

关于审议公司向中国煤炭科工集团非公开发行股份购买资产暨关联交易

具体方案的议案；

关于审议公司向特定对象非公开发行股份募集配套资金具体方案的议案；

关于审议《天地科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关

联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

关于审议公司与中国煤炭科工集团签署附条件生效的《发行股份购买资产

协议》和《盈利预测补偿协议》的议案；

关于审议公司与中国煤炭科工集团签署附条件生效的《发行股份购买资产

协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案；

关于审议公司发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若

干问题的规定》第四条规定的说明的议案；

关于审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目

的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案；

关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计

报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案；

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。