公告日期：2024-05-11

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料


卧龙电气驱动集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议规则特别提示

（2024 年 05 月 20 日）

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，卧龙电气驱动集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：

一、参加本次股东大会的股东为截至 2024 年 05 月 09 日下午收市后在中国
证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，由推选的两名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。

五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。

六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。

2023 年年度股东大会秘书处
二〇二四年五月

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2024 年 05 月 20 日下午 14:00；

会议地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号，本公司会议室。
主持人：董事长庞欣元先生
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
2、宣读大会会议规则
3、主持人宣读议案

(1) 审议《2023年年度报告及其摘要》；

(2) 审议《2023年度董事会工作报告》；

(3) 审议《2023年度监事会工作报告》；

(4) 审议《2023年度财务决算报告》；

(5) 审议《2024年度财务预算报告》；

(6) 审议《关于2023年度利润分配方案的议案》；

(7) 审议《关于2024年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提
供担保的议案》；

(8) 审议《关于为控股股东提供担保的议案》；

(9) 审议《关于董事、监事年度薪酬的议案》；

(10)审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
4、大会推举监票、计票人员
5、宣读投票表决办法
6、大会现场股东投票表决
7、监票、计票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果
8、发言、讨论
9、等待网络投票结果
10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议
11、律师宣读本次股东大会的法律意见

12、与会董事签署会议决议及会议记录
13、会议结束

议案一

2023 年年度报告及其摘要

——提交 2023 年年度股东大会审议
各位股东、股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等有关规定，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2023 年度审计报告》，公司编制完
成了 2023 年年度报告全文及摘要，具体内容详见公司于 2024 年 04 月 29 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱 2023 年年度报告》、《卧龙电驱 2023 年年度报告摘要》。

以上议案现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

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