公告日期：2011-02-26

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：临 2011-011



卧龙电气集团股份有限公司

四届十四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2011 年 2 月 25

日在上虞市人民西路 1801 号公司会议室召开，应到监事 3 人，与会监事 3 人，

符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事长陈体引主持。与会

监事经过认真审议，会议以举手表决方式逐项通过了如下决议：

一、审议通过了关于股票期权第四次行权相关事宜的议案

公司董事会根据《股票期权激励计划（修订草案）》和《股票期权激励计划

实施考核办法》的规定，分别由薪酬与考核委员会和总经理对股票期权激励对象

第一批股票期权个人绩效进行了考核，考核结果为：所有81位激励对象中有71

人考核得分在60分以上，符合第一批股票期权行权条件，激励对象中有2人离职、

8人考核不合格，因考核未达到100分或者考核不合格、离职的原因取消期权85.2

万股，确定第一批股票期权可行权数量为435.8万股，占第一批授予股票期权数

521万股的83.65%。

根据《股票期权激励计划（修订草案）》和《股票期权激励计划实施考核办

法》，2010年公司四届十九次董事会审议并通过了《关于激励对象第二批股票期

权绩效考核情况的议案》，对股票期权激励对象第二批股票期权个人绩效考核的

结果为：所有81位激励对象中有68人考核得分在60分以上，符合第二批股票期权

行权条件，激励对象中有9人离职、4人考核不合格，因考核未达到100分或者考

核不合格、离职的原因取消期权154.05万股，确定第二批股票期权可行权数量为

523.25万股，占调整后的第二批授予股票期权数677.30万股的77.26%。

2009 年 11 月公司实施了首次行权，涉及人数为 57 人，首次行权价格为 12.65

元，行权数量为 181.1 万股，占第一批可行权股票期权数量 435.8 万股的 41.56%。

2010 年 3 月因公司实施了每 10 股转增股本 3 股的 2009 年度公积金转增股

本方案，经 2009 年公司四届十五次临时董事会议审议通过，将公司股票期权每

份期权行权价格由 12.65 元调整为 9.66 元，授予股票期权未行权数量由 1296.7

万份股调整为 1685.71 万份，调整自 2010 年 3 月 12 日生效。其中，符合行权条

件的未行权数量为 331.11 万股。2010 年 6 月公司实施了第二次行权，涉及的行

权人数为 31 人，第二次行权价格为 9.66 元/股，行权数量为 142.62 万股，占符

合行权条件的可行权数 331.11 万股的 43.07%。

2010 年 9 月公司实施了第三次行权，涉及的行权人数为 41 人，第三次行权

价格为 9.66 元/股，行权数量为 218.06 万股，占符合行权条件的可行权数 711.74

万股的 30.64%。截止目前，符合行权条件的未行权期权数量为 493.68 万股。

第四次股票期权将采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，行权价格

为9.66元/股，第四次行权涉及的行权人数为34人，行权数量为142.13万股，占

符合行权条件的可行权数493.68万股的28.79%。

经对第四次行权激励对象的核查，本监事会认为：第四次行权的激励对象主

体资格合法、有效。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司



监 事 会

2011 年 2 月 25 日


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