公告日期：2014-08-14

　　

独立董事提名人声明

提名人卧龙电气集团股份有限公司董事会，现提名杨启明、

姚先国、汪祥耀为卧龙电气集团股份有限公司第六届董事会独立

董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作

经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任卧龙电气集团

股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候

选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与

卧龙电气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关

系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、

行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、

财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已

根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独

立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章

的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职

或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立

监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐

倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规

定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 ……
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