公告日期：2016-04-28

青岛天华院化学工程股份有限公司
Qingdao Tianhua Institute Of Chemistry Engineering
Company Limited.
二〇一五年年度股东大会
会议资料
二〇一六年五月五日〃兰州
青岛天华院化学工程股份有限公司
二〇一五年年度股东大会会议资料目录
项目 内 容
1 《会议议程》
2 《会议须知》
3 《2015年度董事会工作报告》
4 《2015年度监事会工作报告》
5 《2015年度财务决算报告》
6 《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7 《2015年年度报告》及其《摘要》
8 《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议9 案》
10 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11 《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
12 《关于中国化工科学研究院拟执行盈利补偿承诺的议案》
13 《2015年度独立董事述职报告》
青岛天华院化学工程股份有限公司
董事会
二〇一六年五月五日
青岛天华院化学工程股份有限公司
二〇一五年年度股东大会会议议程
会议时间：2016年5月5日13:30
会议地点：兰州市西固区合水北路3号
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司504#会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
主持 人：青岛天华院化学工程股份有限公司董事长 肖世猛先生
与会人员：截止2016年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代表
公司董事、监事
见证律师
议 程：
13:00 股东或股东委托代理人报到
（天华化工机械及自动化研究设计院有限公司会议室）
13:15 股东身份确认
13:30 会议开始
一、主持人致开幕词，介绍主席台就座人员，宣读与会股东人数及其代表股份总数，并宣布会议开始。
二、会议工作人员宣读《会议须知》。
三、审议议题：
1、审议《2015年度董事会工作报告》。
2、审议《2015年度监事会工作报告》。
3、审议《2015年度财务决算报告》。
4、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、审议《2015年年度报告》及其《摘要》。
6、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。
7、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》。
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
9、审议《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》。
10、审议《关于中国化工科学研究院拟执行盈利补偿承诺的议案》。
11、听取《2015年度独立董事述职报告》。
四、与会股东或股东代表发言，公司董事、监事解答股东或股东代表质询。
五、与会股东或股东代表对各项议案投票表决。
六、大会休会，统计表决结果。
七、大会复会，宣布表决结果及大会决议。
八、见证律师宣读股东大会法律意见书。
九、主持人宣布会议结束。
青岛天华院化学工程股份有限公司
二〇一五年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代……
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