公告日期：2024-06-22

北京市天元律师事务所

关于北京京能电力股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见

京天股字（2024）第 403 号
致：北京京能电力股份有限公司

北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会
议于 2024 年 6 月 21 日 9 点 00 分在北京京能电力股份有限公司会议室召开。北京
市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京能电力股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告》、《北京京能电力股份有
北京·上海·深圳·成都·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·郑州·香港

www.tylaw.com.cn

限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司第七届董事会于 2024 年 5 月 31 日召开第二十九次会议作出决议，召集本
次股东大会，并于 2024 年 6 月 1 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会
通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年6月21日9点00分在北京京能电力股份有限公司会议室召开，本次股东大会由半数以上董事共同推举的董事、总经理李染生先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统
进行投票的具体时间为2024年6月21日的交易时间段，即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年6月21日9:15至15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会的人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 13 人，
共计持有公司有表决权股份 5,645,910,099 股，占公司股份总数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。