公告日期：2012-07-10

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司




2012 年第五次临时股东大会资料




2012 年 7 月 9 日

600577 精达股份 2012 年第五次临时股东大会会议资料




会议议程


一、会议主持人：王世根董事长

二、会议时间：2012 年 7 月 16 日下午 3:15 时开始

三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室

四、会议审议议案：

议案序号 议案名称 议案代号

一 关于向控股子公司提供担保的议案 1.00

五、会议议程

1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

2、推举计票人、监票人；

3、报告各项议案，股东发言；

4、逐项投票表决；

5、计票人统计现场选票；

6、监票人宣布综合表决结果；

7、董事长宣读股东大会决议；

8、律师宣读本次股东大会法律意见书；

9、董事长宣布会议结束。




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600577 精达股份 2012 年第五次临时股东大会会议资料



议案之 1.00

关于向控股子公司提供担保的议案


各位股东：
此次股东大会议案由四届董事会第二十三次会议表决通过，担保内容的相关
情况如下：

一、担保情况概述

铜陵精迅特种漆包线有限责任公司（以下简称“精迅公司”）拟向中国进出

口银行安徽省分行申请人民币 5,000 万元两年期银行贷款，用于满足该公司因新

增产能带来的资金需求，精迅公司向本公司申请 5,000 万元担保，时间两年。



二、被担保人基本情况

被担保人名称：铜陵精迅特种漆包线有限责任公司

住 所：铜陵经济技术开发区

注 册 资 本 ：20,100 万元人民币

法定代表人 ：陈彬

成 立 日 期 ：2003 年 4 月 4 日

经营范围：主要从事漆包铜线、漆包圆铝线及其他漆包线、异形线、裸电线

和电线电缆的生产、销售。

2012 年 1-3 月,精迅公司营业收入 11,382.87 万元,实现利润总额 1,308.24

万元,实现净利润 981.17 万元。截至 2012 年 3 月 31 日, 精迅公司总资产

为 45,045.87 万元,总负债为 14,431.40 万元 ,资产负债率为 32.04%。(以上数

据未经审计)。

与本公司的关系:公司控股子公司(公司持有 100%的股权)。



三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保；

2、担保期限:两年,为流动资金贷款业务担保；


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