公告日期：2024-11-21

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-075
债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于“精达转债”可能满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

●自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 20 日，公司股票价格在连续的十个
交易日中已有十个交易日高于当期转股价的 130%。未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价格不低于“精达转债”转股价格（3.40 元/股）的 130%（4.42 元/股）,将触发公司《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”）中“有条件赎回条款”。届时公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 “精达转债”。

一、“精达转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397 号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，铜陵精达特
种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日公开发行 787.00
万张（78.70 万手）可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额
78,700 万元，债券期限为自发行之日起 6 年，即 2020 年 8 月 19 日至 2026 年 8
月 18 日。本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年
1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。公司 78,700 万元可转换公司
债券于2020年9月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“精达转债”，债券代码“110074”。

精达转债转股的起止时间为 2021 年 2 月 25 日至 2026 年 8 月 18 日，“精
达转债”的初始转股价为 3.80 元/股。


自 2020 年 9 月 28 日，因公司实施 2020 年半年度利润分配事项，转股价格
已由初始的 3.80 元/股调整至 3.75 元/股；

自 2021 年 4 月 26 日，因公司实施 2020 年年度利润分配事项，转股价格由
3.75 元/股调整至 3.73 元/股；

自 2022 年 5 月 31 日，因公司实施 2021 年年度利润分配事项，转股价格由
3.73 元/股调整至 3.70 元/股；

自 2022 年 11 月 9 日，因公司非公开发行股票事项，转股价格由 3.70 元/股
调整至 3.69 元/股；

自 2023 年 5 月 4 日，因公司实施 2022 年年度利润分配事项，转股价格由
3.69 元/股调整至 3.57 元/股；

自 2024 年 4 月 26 日起，因公司实施 2023 年年度利润分配，转股价格由
3.57 元/股调整至 3.44 元/股；

自 2024 年 9 月 19 日起，因公司实施 2024 年半年度利润分配，转股价格由
3.44 元/股调整至 3.40 元/股。

二、可转债有条件赎回条款可能触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

（二）有条件赎回条款可能触发的情况

自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 20 日，公司股票价格在连续的十个交
易日中已有十个交易日的收盘价不低于“精达转债”当期转股价格的 130%（即4.42 元/股），若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“精达转债”的有条件赎回条款，
届时根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“精达转债”。

三、风险提示

公司将根据《可转债募集说明书》的相关规定，于触发本次可转债赎回条款后确定是否赎回“精达转债”，并及时履行信……
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