公告日期：2021-08-12

精达股份 2021 年第六次临时股东大会会议资料

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2021 年第六次临时股东大会会议资料

会议时间： 2021 年 8 月 23 日



精达股份 2021 年第六次临时股东大会会议资料

会议议程

一、会议主持人：董事长。

二、会议时间： 2021 年 8 月 23 日上午 9:45 时开始。

三、 会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。

四、参加会议人员：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 8 月 16 日， 于股权登记日下午交易结

束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权

出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加

表决(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

五、会议审议议案：

1、 前次募集资金使用情况报告

六、会议议程：

1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

2、推举计票人、监票人；

3、报告表决议案，股东发言；

4、投票表决；

5、计票人统计现场选票；

6、监票人宣布综合表决结果；

7、董事长宣读股东大会决议；

8、律师宣读本次股东大会法律意见书；

9、董事长宣布会议结束。

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议案 1

前次募集资金使用情况报告

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规

定》（证监发行字〔 2007〕 500 号）的规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司

（ 以下简称“公司”或“本公司”或“精达股份”） 将截至 2021 年 6 月 30 日的前次

募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［ 2020］ 1397 号文核准，由主承销商

中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东

放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换

公司债券 787.00 万张，债券面值为人民币 100.00元/张，发行价格为人民币100.00

元/张。截至 2020 年 8 月 25 日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券787.00

万张，募集资金总额为人民币 787,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币

10,253,113.21 元后，实际募集资金净额为人民币 776,746,886.79 元。上述资金到

位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165 号《验

资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 前次募集资金存放和管理情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募

集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的

规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年8月18日和8月19日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支

行、中国建设银行股份有限公司铜陵市城中支行、中国工商银行股份有限公司铜

陵百大支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，在上述三家银行分别开设募

集资金专项账户。

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因中国建设银行机构调整原因， 2021年6月，公司与保荐机构中原证券股份

有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集资金专

户存储三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有限公

司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行外，其他内容

不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议，未改变募集资金用途，

不影响募集资金投资计划。

综上所述，三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，

三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金账户及存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称 银行帐号 余额

上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行 11510078801100001153 3,968,713.91

中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 1308020029200194471 55,726,437.93

中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行 34050166860800000884 1,596.44

合 计 59,69……
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