公告日期：2024-11-19

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-078 号
中珠医疗控股股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会、第九届监事会任期已届满，为保证公司内控治理合法合规，相关工作运作有序，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会、监事会提名情况

1、董事会提名情况

（1）公司股东深圳市朗地科技发展有限公司提名麻华先生、戴绍宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名栗胜男女士为公司第十届董事会独立董事候选人；

（2）公司股东广州云鹰资本管理有限公司提名陈旭先生、龚煌辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

（3）公司股东黄鹏斌先生提名张卫滨先生、陈江先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

（4）公司股东郑子贤女士提名武有先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名陈朗先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

（5）公司股东萧妃英先生提名尹显峰女士为公司第十届董事会独立董事候选人；

（6）公司股东深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）提名盛剑明先生、王扩源先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名张宝柱先生为公司第十届董事会独立董事候选人。


2、监事会提名情况

（1）公司股东深圳市朗地科技发展有限公司提名王冠先生为公司第十届监事会监事候选人；

（2）公司股东萧妃英先生提名陈敏华女士为公司第十届监事会监事候选人；

（3）公司股东深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）提名史忠阳先生为公司第十届监事会监事候选人。

二、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 11 月 18 日召开了第九届董事会第五十四次会议，审议通过
了《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

第十届董事会候选人名单如下（简历详见附件 1）：

1、选举麻华先生、戴绍宏先生、陈旭先生、龚煌辉先生、张卫滨先生、陈江先生、武有先生、盛剑明先生、王扩源先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

2、选举栗胜男女士、陈朗先生、尹显峰女士、张宝柱先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

以上候选人资格经公司董事会提名委员会审核通过，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的任职资格。

根据相关规定，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人已获得上海证券交易所备案无异议，独立董事候选人声明及提名人声明详见同日的相关披露。

公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制差额选举形式产生。

公司第十届董事会成员由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期为自股
东大会审议通过之日起三年。

三、监事会换届选举情况


1、非职工代表监事

公司于 2024 年 11 月 18 日召开了第九届监事会第三十六次会议，审议通过
了《关于选举公司第十届监事会监事候选人的议案》。

第十届监事会候选人名单如下（简历详见附件 2）：

选举王冠先生、陈敏华女士、史忠阳先生为公司第十届监事会监事候选人。
公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，公司第十届监事会非职工代表监事将以累积投票制差额选举形式产生。

2、职工代表监事

公司已于 2024 年 11 月 18 日召开了职工代表大会，会议选举徐勤女士（简
历详见附件 2）为公司第十届监事会职工代表监事。具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于选举第十届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-079 号）。

公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

公司第十……
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