公告日期：2020-01-11

证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业 公告编号：2020-014

山鹰国际控股股份公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020年2月4日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 2 月 4 日14 点 30 分

召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 4 日

至 2020 年 2 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司所属企业北欧纸业境外上市符合<关 √

于规范境内上市公司所属企业到境外上市有

关问题的通知>的议案

2 关于公司所属企业北欧纸业境外上市方案的 √

议案

3 关于公司维持独立上市地位承诺的议案 √

4 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案 √

5 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 √

办理与公司所属企业北欧纸业境外上市有关

事宜的议案

6 关于为全资子公司提供担保的议案 √

7 关于续聘 2019 年度审计机构的议案 √

8 关于变更部分募集资金投资项目的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东大会所审议事项已经第七届董事会第三十次会议和第三十
二次会议，以及第七届监事会第二十八次会议和第三十次会议审议通过，具
体内容刊登于 2019 年 12 月 24 日和 2020 年 1 月 11 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编
号：临 2019-117、临 2020-006、临 2019-118 和临 2020-007）

2、 特别决议议案：议案 6
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。