公告日期：2019-04-30

股票简称：迪马股份 股票代码：600565
重庆市迪马实业股份有限公司

章 程

（修订稿）

二○一九年二月


目 录
第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的的召开

第六节 股东大会表决和决议
第五章董事会

第一节董事

第二节 董事会

第三节 董事会秘书
第六章经理及其他高级管理人员
第七章监事会

第一节监事

第二节监事会

第三节监事会决议
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计、利润分配制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章通知与公告

第一节通知

第二节公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则


第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司经重庆市人民政府2000年7月31日渝府[2000]149号文批准，由重庆中奇特种汽车制造有限公司依法变更设立，重庆中奇特种汽车制造有限公司原有股东即为公司发起人；公司于2000年8月18日在重庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号码：渝直5000001805143。

第三条 公司于2002年6月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2000万股，于2002年7月23日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文：重庆市迪马实业股份有限公司

英文：ChongqingDIMAIndustryCo.,Ltd

第五条 公司住所：重庆市南岸区长电路8号

邮政编码：4001336

第六条 公司注册资本为人民币2,437,976,284元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改本章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。


第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及董事会秘
书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：

依法经营，按照国际惯例和现代化企业的管理方式运作，通过企业的高度专业、规范和高效的营运管理以及不断进取和创新的市场运作，使企业获得稳步而快速、健康的发展，使全体股东获得满意的经济效益，为促进国民经济建设和社会发展作出贡献。

第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：

房地产开发（按资质证书核定期限经营）；制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），上述汽车售后服务；销售汽车（不含九座及以下乘用车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、计算机软件、硬件及网络设……
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