公告日期：2024-11-23

国睿科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会资料

2024年11月


目 录


会议议程...... 1
1.关于聘任会计师事务所的议案...... 3
2.关于选举郭际航女士为公司第九届董事会董事的议案...... 6
3.关于选举于成永先生为公司第九届董事会独立董事的议案...... 7

会议议程

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1
号会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日

至 2024 年 11 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的出席对象

1、本次股东大会股权登记日 2024 年 11 月 22 日登记在册的公司股东；因
故不能出席的股东可委托代理人出席。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

三、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）与会股东审议会议议案；

序号 非累积投票议案名称

1 关于聘任会计师事务所的议案

序号 累积投票议案名称

2.00 关于选举董事的议案

2.01 关于选举郭际航女士为公司第九届董事会董事的议案

3.00 关于选举独立董事的议案

3.01 关于选举于成永先生为公司第九届董事会独立董事的议案

（三）股东发言及股东提问；

（四）与会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（五）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；

（六）宣布投票表决结果及股东大会决议；


（七）见证律师宣读法律意见书；

（八）宣布会议结束。


关于聘任会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”、“大华所”）为公司 2023 年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构，公司拟继续聘任大华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。

大华会计师事务所的具体情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特
殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人

截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人

2023 年度业务总收入： 325,333.63 万元

2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元

2023 年度证券业务收入：148,905.87 万元

2023 年度上市公司审计客户家数：436

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2023 年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：68 家

（二）投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币
8 亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通……
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