公告日期：2019-04-27

江西长运股份有限公司2018年年度股东大会资料
2019年5月7日


江西长运股份有限公司

2018年年度股东大会议程

一、现场会议时间：2019年5月7日14点30分

二、网络投票起止时间：自2019年5月7日至2019年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：江西省南昌市广场南路118号公司四楼会议室

四、会议主持人：董事张小平先生

五、会议议程：

1、主持人宣布公司2018年年度股东大会召开，通报会议出席情况

2、审议《公司2018年度董事会工作报告》

3、审议《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》

4、审议《公司2018年度利润分配方案》

5、审议《公司2018年年度报告及年度报告摘要》

6、审议《公司独立董事2018年度述职报告》

7、审议《关于计提资产减值准备的议案》

8、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财
务审计和内部控制审计机构的议案》

9、审议《关于增补王晓先生为第八届董事会董事候选人的议案）》

10、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

11、审议《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》

11.01 发行股票种类和面值

11.02 发行方式和发行时间

11.03 发行对象及其与公司的关系

11.04 认购方式及认购金额

11.05 定价基准日、发行价格和定价方式


11.06 发行股票的数量

11.07 锁定期安排

11.08 本次非公开发行前的滚存利润安排

11.09 上市地点

11.10 本次发行募集资金数额及用途

11.11 本次非公开发行决议的有效期限

12、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

13、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
14、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

15、审议《关于公司与南昌市政公用投资控股有限责任公司签署附条件生效的股
份认购协议的议案》

16、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开
发行A股股票有关事宜的议案》

17、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》

18、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

19、审议《相关主体关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补
措施承诺的议案》

20、审议《关于提请股东大会批准南昌市政公用投资控股有限责任公司免于以要
约方式增持公司股份的议案》

21、审议《关于注销江西运达基础设施投资有限公司的议案》

22、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期及部分募集资金项目变更
并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

23、审议《公司2018年度监事会工作报告》

24、股东（或授权代表）发言

25、现场股东（或授权代表）投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）

26、主持人宣布现场投票表决结果

27、休会（等待上证所网络投票结果）

28、主持人宣布最终投票结果

29、见证律师宣读法律意见书

30、宣读公司2018年年度股东大会决议
31、主持人宣布会议结束


2018年年度股东大会资料之一

江西长运股份有限公司

2018年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受董事会委托，现在我代表董事会向大会作2018年度公司董事会工作报告，此报告已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2018年，中国经济结构调整优化，消费对经济增长的贡献率为76.2%，比上年提高18.6个百分点。在消费升级的背景下，旅客消费需求加速向个性化……
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