公告日期：2018-04-10

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2018-008



江苏康缘药业股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年5月11日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票



相结合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年5月11日 09点30分



召开地点：江苏连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年5月11日



至2018年5月11日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过



互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



否



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



序 投票股东类型



号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1 董事会2017年度工作报告 √



2 监事会2017年度工作报告 √



3 公司2017年度财务决算报告 √



4 公司2017年度利润分配预案 √



5 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 √



年度审计机构的议案



6 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 √



年度内部控制审计机构的议案



7 关于公司预计2018年度日常关联交易的议案 √



8 关于选举韩英明先生为公司第六届监事会监事的议案 √



注：因公司本次仅选举一位监事，故议案8不适用累积投票制



会议将听取《2017年度独立董事述职报告》



1、 各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，详见2018年4月10日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公司公告。本次年度股东大会会议资料已同时发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。



2、 特别决议议案：无



3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8



4、 涉及关联股东回避表决的议案：7



应回避表……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。