公告日期：2018-03-17

证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2018-017



广西慧金科技股份有限公司



第九届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2018



年3月16日下午17时以现场方式召开了第九届董事会第一次会议。本次会议已



取得全体董事关于豁免本次董事会会议通知期限的同意。经与会董事一致推举，本次会议由董事张琲先生主持，高级管理人员候选人李洁列席了本次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：



一、审议《关于选举张琲为公司董事长的议案》



选举张琲先生为公司第九届董事会董事长（公司法定代表人），任期至公司第九届董事会任期届满时止。



表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。



二、审议《关于聘任公司总经理的议案》



聘任李洁先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。



独立董事意见：公司董事会聘任总经理的有关提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。



经审阅李洁先生的个人简历，我们认为其教育背景、工作能力等能够胜任所聘岗位职责要求，李洁先生未曾受到中国证监会、上海证券交易所的任何处罚，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，同意聘任李洁先生为总经理。



表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。



三、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》



聘任李洁先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。



独立董事意见：公司董事会聘任董事会秘书的有关提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。



经审阅李洁先生的个人简历，我们认为其教育背景、工作能力等能够胜任所聘岗位职责要求，李洁先生未曾受到中国证监会、上海证券交易所的任何处罚，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，同意聘任李洁先生为董事会秘书。



表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。



四、审议《关于关于聘任公司证券事务代表的议案》



聘任韦承武先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。



表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。



五、审议《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》



选举张琲、李峙玥、唐功远、杜民、魏霞为董事会战略委员会委员，由张琲担任主任委员（召集人）；



选举张琲、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会提名委员会委员，由唐功远担任主任委员（召集人）；



选举张琲、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会审计委员会委员，由魏霞担任主任委员（召集人）；



选举张琲、陈凤桃、唐功远、杜民、魏霞担任董事会薪酬与考核委员会委员，由杜民担任主任委员（召集人）。



表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。



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特此公告！



广西慧金科技股份有限公司



董事会



二〇一八年三月十七日



附：



李洁简历：男，1975年7……
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