公告日期：2023-01-18

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2023-003
天下秀数字科技（集团）股份有限公司

第十届董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届
董事会、第十届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情 况如下：

一、董事会换届情况

公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李檬先生、梁京辉女士、 葛景栋先生、曹菲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名高 勇先生、高奕峰先生、徐斓女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历 附后）。

根据《公司章程》的规定，当公司控股股东控股比例在30%以上时，股东 大会就选举董事、监事进行表决时，章程的规定或者股东大会的决议，可以实 行累积投票制。上述7名董事候选人经股东大会累积投票制选举后将组成公司第 十一届董事会。公司第十一届董事会董事任期为自股东大会选举通过之日起三 年。

独立董事候选人高勇先生、高奕峰先生和徐斓女士已取得独立董事资格证 书。

独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将 提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍旧依照
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

二、监事会非职工监事换届选举

公司第十一届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会同意提名松岩先生、文珂先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍旧依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日
附件：
董事候选人简历

李檬先生，1977年出生，清华大学经管学院硕士。2000年 10月至 2004年 1月任 MUZ
国际网络广告公司 CEO；2004 年 2 月至 2009 年 10 月任博客网络有限公司营销总经理；
2009 年 11 月至 2017 年 4 月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经
理；2017 年 5 月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理；2019 年 5 月至今
担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事长、总经理。2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

梁京辉女士，1979年出生，大专学历。2001年 2月至 2004年 3月历任北京雷特世创科
技有限公司业务部助理、行政人事部经理兼总经理助理；2004 年 4 月至 2006 年 12 月任二
六三网络通信股份有限公司招聘培训主管；2007 年 1 月至 2009 年 10 月任北京亿泰利丰网
络科技有限公司人事经理；2009 年 11 月至 2018 年 2 月历任北京天下秀科技有限公司、北
京天下秀科技股份有限公司行政人事总监；2018 年 3 月至今任天下秀人力资源部总监。自2016年 4月至 2017年 4月任北京天下秀科技有限公司有限董事，2017年 5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司董事；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

曹菲女士，1975 年出生，上海交通大学高级金融学院 EMBA，中国注册会计师。曹菲
自 1997 年 8 月至 2003 年 7 月任普华永道会计师事务所审计师；2003 年 7 月至 2005 年 6 月
任普华永道会计师事务所审计经理；2005 年 6 月至 2013 年 6 月任新浪网技术（中国）有限
公司财务总监；2013 年 6 月至 2016年 12 月任新浪网技……
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