公告日期：2020-08-08

海航创新股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会

会议材料

2020 年 8 月·平湖


海航创新股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

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2020 年第一次临时股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：

一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在上午 14:30 前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5人为限。每位股东发言以 3 分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。


海航创新股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

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2020 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2020 年 8 月 18 日 14：30

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2020年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2020 年 8 月 18 日 9:15-15:00

现场会议召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2 二楼会议室

序号 内 容

1 主持人报告出席情况
2 介绍计票人、监票人
3 审议《关于选举廖虹宇先生为公司董事暨李忠先生不再担任公司董事的

议案》

4 股东发言
5 投票表决
6 宣布表决结果
7 形成会议决议
8 律师发表法律意见
9 闭会

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董事会


海航创新股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

一、关于选举廖虹宇先生为公司董事暨李忠先生不再担任公司董
事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，拟选举廖虹宇先生为海航创新股份有限公司第八届董事会董事，任期至第八届董事会任期届满，李忠先生不再担任公司董事、董事会战略委员会主任委员职务。

公司第八届董事会第7次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
附件：廖虹宇先生个人简历

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廖虹宇先生个人简历

廖虹宇，男，1978年7月出生，2001年毕业于西南政法大学，获得学士学位。历任海航集团有限公司审计与法律事务办公室法务人员、法务经理，海航航空控股有限公司合规部副总经理，海航旅游集团有限公司首席风控官，海航创新股份有限公司监事会主席，海航创新股份有限公司董事、总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长兼总裁，海口美兰国际机场有限责任公司董事长，海航机场集团有限公司董事长兼总裁，航空空港事业部总裁助理。2018年1月当选十三届全国人大代表。


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