公告日期：2024-04-26

凯盛科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


凯盛科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议时间：2024 年 5 月 10 日14:00

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室
主 持 人：董事长 夏宁先生

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、审议各项议案

1、董事会工作报告

2、监事会工作报告

3、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

4、2023 年度利润分配方案

5、2023 年度报告和报告摘要

6、关于计提资产减值准备的议案

7、关于修订《公司章程》的议案

8、关于 2024-2026 年持续关联交易的议案

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）

六、投票表决

七、宣布表决结果和决议

八、律师宣布法律意见书

九、宣布会议结束


凯盛科技股份有限公司

2023 年年度股东大会文件目录


1、董事会工作报告 ......1
2、监事会工作报告 ......5
3、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 ......8
4、2023 年度利润分配方案 ......10
5、2023 年度报告和报告摘要 ......11
6、关于计提资产减值准备的议案......12
7、关于修订《公司章程》的议案......13
8、关于 2024-2026 年持续关联交易的议案......14
议案一：

董事会工作报告

各位股东：

2023 年，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真履行股东 大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事 会工作汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 501,003.05 万元，同比上升 6.17%;营业利润
20,459.77 万元，同比下降 25.27%;实现利润总额 20,236.83 万元,同比下降 26.57% ;
净利润 15,046.89 万元，同比下降 33.05%;归属于母公司股东的净利润 10,719.12
万元，同比下降 24.37%。

公司主要经营指标下降，主要是 2023 年宏观经济复苏趋势缓慢，消费电子市
场更新换代需求较弱，消费者消费信心受到影响。虽然经营业绩承受巨大压力， 积极抢占“新质生产力”新赛道，下一步，随着技术迭代、产品导入、数字转型， 公司必将会创造巨大的市场空间。

二、董事会会议召开情况

2023 年，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予
的职权，结合公司实际经营需要，共召开董事会会议 8 次，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议议案 审议结果

1、董事会工作报告

2、总经理工作报告

3、独立董事述职报告

4、公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务

预算报告

5、2022 年度利润分配预案

5、2022 年年度报告和报告摘要

第八届董事会第 2023-4-12 6、2022 年度内部控制评价报告 一致通过
十七次会议 7、2023 年度内部审计计划 全部议案
……
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