公告日期：2012-03-20

　　证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2012-009

债券简称：11 天威债 债券代码：122083



保定天威保变电气股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
暨召开公司二 0 一一年年度股东大会的通知


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并

对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司、本公司或天威保

变)于 2012 年 3 月 6 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会

第八次会议的通知，2012 年 3 月 16 日在公司第五会议室召开了第五

届董事会第八次会议。公司共 11 名董事，其中 10 名董事出席了本次

会议（公司独立董事马忠智先生因公务原因未能出席本次会议，委托

公司独立董事宋淑艾女士代为出席本次会议并全权行使表决权），公司

监事人员及部分高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议由公司董事长丁强先生主持，与会董事

经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》

（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议。


1

二、审议通过了《关于公司 2011 年度总经理工作报告的议案》

（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

三、审议通过了《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》（该

项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2012 年度财务预算报告的议案》（该

项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

五、审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案和资本公积

金转增股本预案的议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权

票 0 票）。

经大信会计师事务有限公司审计，母公司 2011 年度实现净利润

-85,899,006.88 元，根据本公司章程的规定，提取法定盈余公积金 0

元，当年可供股东分配的利润为-85,899,006.88 元，加上年初未分配

利润 2,147,004,549.46 元，减去当年分红 274,598,181.20 元，2011 年

末可供股东分配的利润为 1,786,507,361.38 元。

根据公司实际经营需要，着眼于公司长远发展，公司 2011 年度

拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

本议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议。

公司独立董事意见：公司 2011 年度拟不进行利润分配，亦不进

行资本公积金转增股本或派发红股是根据公司实际经营需要做出的

决定，予以同意，并同意将此议案提交公司 2011 年年度股东大会审

议。


2

六、审议通过了《关于独立董事 2011 年度述职报告的议案》（该

项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本议案将提交公司 2011 年……
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