公告日期：2014-03-11

　　 保定天威保变电气股份有限公司

未来三年股东回报规划

（2014年-2016年）

为进一步完善和健全保定天威保变电气股份有限公司（以下简称

“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报公司股

东，依据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于进一步落

实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定的要求，特制定《保

定天威保变电气股份有限公司股东回报规划（2014年-2016年）》（以

下简称“本规划”）。

第一条 公司制定本规划主要考虑因素

公司着眼于可持续发展，在综合考虑公司实际情况、业务发展目

标、股东要求和意愿及外部融资环境的基础上，充分考虑公司目前及

未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、

银行信贷及债权融资环境等因素，在平衡股东的短期利益和长期利益

的基础上制定股东利润分配规划，建立对股东科学、持续、稳定的分

红回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分

配政策的持续性和稳定性。

第二条 本规划的制定原则

公司应积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分

配应充分重视对投资者的合理投资回报，并保障公司利润分配政策的

连续性和稳定性。原则上公司每年分配一次利润，在有条件的情况下，

可以进行中期利润分配。本规划期内，公司将优先采取现金方式分配

利润。

第三条 本规划的相关决策机制

1、公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利

情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方

案时，应当认真研究和论证公司现金分红的……
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