公告日期：2013-03-11

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深圳高速公路股份有限公司



SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED



（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）



（股份代号：00548）



董事会会议通告



深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会将於二零



一三年三月二十二日（星期五）举行会议，以审议及批准本公司截至二零一二年十二月三



十一日止年度经审计之年度业绩及其他事项（如有）。



承董事会命



吴倩



公司秘书



中国，深圳，2013年3月11日



於本公告之日，本公司董事为：杨海先生（董事长）、吴亚德先生（执行董事兼总裁）、



李景奇先生（非执行董事）、赵俊荣先生（非执行董事）、胡伟先生（非执行董事）、谢



日康先生（非执行董事）、张杨女士（非执行董事）、赵志錩先生（非执行董事）、王海



涛先生（独立非执行董事）、张立民先生（独立非执行董事）、区胜勤先生（独立非执行



董事）和林钜昌先生（独立非执行董事）。




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