公告日期：2026-05-21

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：2026-033

债券代码：188451 债券简称：21 深高 01

债券代码：185300 债券简称：22 深高 01

债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1

债券代码：241018 债券简称：24 深高 01

债券代码：241019 债券简称：24 深高 02

债券代码：242050 债券简称：24 深高 03

债券代码：242539 债券简称：25 深高 01

债券代码：242780 债券简称：25 深高 Y1

债券代码：242781 债券简称：25 深高 Y2

债券代码：242972 债券简称：25 深高 Y3

债券代码：242973 债券简称：25 深高 Y4

债券代码：244479 债券简称：26 深高 01

深圳高速公路集团股份有限公司

第九届董事会第六十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第六十二次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026 年 5 月 15 日；
会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026 年 5 月 15 日。

(三) 本公司第九届董事会第六十二次会议于 2026 年 5 月 20 日（星期三）
以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四) 会议应到董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中，以通讯表决方式出席
董事 7 人。

(五) 本次会议由董事长徐恩利主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于完善 2026 年度投资预算的议案。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日

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