公告日期：2017-12-15

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2017-082



山东黄金矿业股份有限公司



第五届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、董事会会议召开情况



山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月9日发出



召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2017年12月14日在济南市舜华



路2000号舜泰广场3号楼公司会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董



事9人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长李国红先生主持。



会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况



会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：



（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》



选举李国红先生为公司第五届董事会董事长。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。（简历附后）



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



（二）审议通过了《关于聘任总经理及财务负责人的议案》



根据董事长李国红先生的提名，董事会决定聘任王培月先生为公司总经理兼财务负责人。任期自本次会议通过后至本届经营层任期届满止。（简历附后） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



（三）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》



根据总经理王培月先生的提名，董事会决定聘任李涛、何吉平、王德煜、宋增春为公司副总经理。任期自本次会议通过后至本届经营层任期届满止。（简历附后）



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



（四）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》



根据董事长李国红先生的提名，董事会决定聘任汤琦先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。（简历附后）



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



（五）审议通过了《关于确定董事角色的议案》



公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司



主板挂牌上市。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，现确认第五届董事会董事角色如下：



执行董事：王培月、汤琦



非执行董事：李国红、陈道江、王立君、汪晓玲



独立非执行董事： 高永涛、卢斌、许颖



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



（六）审议通过了《关于在香港注册成为非香港公司的议案》



鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限



公司主板挂牌上市。就此，根据《公司条例》（香港法例第622章）向香港公司



注册处申请将公司注册为非香港公司。



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



（七）审议通过了《关于H股发行上市招股书（申请版）和上市申请文件的



议案》



公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司



主板挂牌上市。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，上市申请人在提交上市申请时，需要将申请版招股书连同其他上市相关申请文件递交香港联合交易所有限公司。公司现拟向香港联合交易所有限公司递交申请版招股书及其他上市相关申请文件。



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



特此公告。



附件：《公司董事长简历》、《公司总经理兼财务负责人简历》、《公司其他高级管理人员简历》、《公司董事会秘书简历》



山东黄金矿业股份有限公司董事会



2017年12月14日



附件：



山东黄金矿业股份有限公司



董事长简历



李国红，男，汉族，1970年10月生，管理学博士，高级会计师、中国注册



会计师，山东上市公司协会会长、山东省政协常委、山东省黄金协会副会长。曾任安徽黄山卷烟总厂财务审计部科长，安徽中烟工业公司审计部主任科员，安徽中烟工业公司合肥卷烟……
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