公告日期：2013-01-05

　　证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2013-004 号



山煤国际能源集团股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知公告


本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



会议召开时间：2013 年 1 月 23 日（星期三）上午 10:30
股权登记日：2013 年 1 月 16 日
会议召开地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室
召开方式：现场投票
是否提供网络投票：否




一、召开会议基本情况

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第三
十五会议审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》，决定
于 2013 年 1 月 23 日（星期三）上午 10:30 在太原市长风街 115 号世纪广场 B
座 21 层会议室以现场投票方式召开 2013 年第一次临时股东大会。


二、会议审议事项
1.审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财
务审计机构并确定审计费用的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》

3.审议《关于董事会换届选举的议案》

4.审议《关于监事会换届选举的议案》

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上述议案详细内容详见公司于 2013 年 1 月 5 日在《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站披露的《山煤国际能源集团股份有限公司第四
届董事会第三十五次会议决议公 告》、《山煤国际能源集团股份有限公司第四
届监事会第十六次会议决议公告》。本次股东大会采用累积投票制进行表决。



三、会议出席对象
1. 截止 2013 年 1 月 16 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师；

4..因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人
不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。



四、 会议登记办法
1.登记时间：2013 年 1 月 22 日（星期二）上午 8:00—11：30、下午 14：
30—18:00

2.登记地址：太原市长风街世纪广场 B 座 16 层证券事务部
3.登记手续：

（1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席
会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、
委托人股东帐户卡。

（2） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复
印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人
股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东帐户卡进行登记。

（3） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应
不迟于 2013 年 1 月 22 日下午 6 点。



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五、其他事项

1、 参加现场会议时，请出示相关证件的原件。
2、 与会股东的交通、食宿费自理。
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