公告日期：2020-04-25

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2020-05
甘肃莫高实业发展股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，
公司于 2020 年 4 月 13 日以送达、邮件方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知。
本次会议于 2020 年 4 月 23 日上午以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 8 人，董事张金虎未参加会议表决。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（二）《2019 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（三）《独立董事 2019 年度述职报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（四）《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（五）《2019 年度报告及摘要》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（六）《2019 年度财务决算报告》。


表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（七）《2019 年度利润分配方案》。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司（母公司）净利润为 5,142.48 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，分别按净利润的 10%提取了法定盈余公积金 514.25 万元和任意盈余公积金 514.25 万元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》约定的利润分配政策，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 0.26 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 321,120,000
股，以此计算拟派发现金股利 8,349,120.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2019 年度不进行股票股利分配、也不进行资本公积转增股本。本次利润分配后，截止2019 年末，公司合并报表未分配利润累计剩余 25,033.11 万元转入下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。（具体内容详见公司《关于 2019 年年度利润分配方案的公告》，公告编号：临 2020-07 号）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

独立董事对 2019 年度利润分配方案发表如下独立意见：公司董事会制定的 2019
年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》的相关规定，符合公司生产经营实际，符合全体股东利益，决策程序合法合规；不存在大股东套现或相关股东滥用股东权利不当干预公司决策情形；同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意将方案提交公司 2019 年度股东大会审议。

（八 ）《 公司 2020 年第一季度报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（九）《公司 2019 年度内部控制评价报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。


（十）《公司 2019……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。