公告日期：2019-04-30

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2019-20
甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于2018年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2018年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年5月17日
3.原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600543 莫高股份 2019/5/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于工作疏忽，原股东大会通知中“二、会议审议事项”和“附件1：授权委托书”中的累积投票议案“14.00《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》”项下的三个子议案，将“14.01选举王兴学先生为公司第九届董事会独立董事”、“14.02选举王秋红女士为公司第九届董事会独立董事”、“14.03选举王牮先生为公司第九届董事会独立董事”误写为“14.01选举王兴学先生为公司第七届董事会独立董事”、“14.02选举王秋红女士为公司第七届董事会独立董事”、“14.03选举王牮先生为公司第七届董事会独立董事”，现进行更正，并向投资者致以歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于2019年4月27日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年5月17日14点00分

召开地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月17日

至2019年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 《2018年度董事会工作报告》 √

2 《2018年度监事会工作报告》 √

3 《独立董事2018年度述职报告》 √

4 《2018年度报告及摘要》 √

5 《2018年度财务决算报告》 √


6 《2018年度利润分配方案》 √

7 《关于变更公司经营范围的议案》 √

8 《关于修改<公司章程>的议案》 √

9 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 √

10 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 √

11 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √

12 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

累积投票议案

13.0……
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